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利用POS机骗局将羊毛“套取”成诈骗品。

时间:2021-07-14 18:27:35 作者:admin 来源:未知 点击:

利用POS机骗局将羊毛“套取”成诈骗品。

石某可以说是一个聪明人,从商业和银行合作的优惠项目中找到了机会,利用 pos 机,自制了一个闭环骗局,5年不间断的经营羊毛。银联POS机应用实现了信用卡、 借记卡等银行卡的联机消费,保证了交易的安全、快捷和准确,避免了手工查询黑名单和压单等繁杂劳动,提高了工作效率。pos机申请磁条卡模块的设计要求满足三磁道磁卡的需要,即此模块要能阅读1/2、2/3、1/2/3磁道的 磁卡。最近,中国海淀区检察院批准以欺诈罪逮捕施正荣。pos机申请磁条卡模块的设计要求满足三磁道磁卡的需要,即此模块要能阅读1/2、2/3、1/2/3磁道的 磁卡。

石阶段的商机是,某银行与某集团酒店合作推出白金联名卡项目:客户在任一商户消费一定额度的信用卡,会自动获得银行给予的一定积分,客户可以使用积分在集团酒店消费。于是,石某某想出了用钱换积分的主意。

2015年,史某某办理了该银行的白金联名卡,随后,又注册了一个POS机商户,并将该企业商户的结算管理账户绑定为学生自己的银行卡。接着,史某某用该银行的白金联名卡多次数据进行一些大额现金刷卡,实际的钱款直接流入中国与其POS机绑定的银行卡中。通过这番操作,史某某公司使用该白金联名卡的每一笔经济消费均获取了一定积分,并可以自由兑换以及酒店发展服务。2015年到2019年间,史某某骗取了我国大量研究信用卡业务积分,用于在该集团作为酒店可以兑换提供餐饮、按摩、住宿等服务。

检察官说,在这起案件中,施正荣做了一个虚假的闭环交易,看起来完美无瑕,但事实上,在信用卡支付方面,有信用卡资金流动的痕迹,兑换点等等。检察官提醒大家,通常持卡消费,要遵守规则,不要冒险,通过虚假交易恶意诈骗银行卡积分等行为,很可能涉及刑事犯罪。

来源:北京日报客户|记者高建通讯员方行

编辑:蔡文清

流程编辑:郭丹

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